公告日期：2026-04-29

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2026-032
启迪环境科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配方案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分

4.00 非累积投票提案 √

之一的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与

5.00 非累积投票提案 √

考核管理办法>的议案》

《关于公司 2026 年度董事及高级管理人

6.00 非累积投票提案 √

员薪酬方案的议案》

《关于公司及控股子公司拟向相关金融机

构申请总额不超过人民币 213,142.50 万

7.00 非累积投票提案 √

元综合授信额度以及办理授信额度项下借

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