公告日期：2026-04-29

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2026-022
启迪环境科技发展股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2026 年 4 月
13 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第十二次会议的通
知”。本次董事会议于 2025 年 4 月 27 日以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年度董事会工作报告内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技
发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）第三节。

二、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》；

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023、2026-024）。

公司第十一届董事会独立董事林开涛先生、章融先生、杜文广先生分别向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，述职报告全文同日刊载于巨潮资讯网。

三、审议通过《关于对公司 2025 年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告涉及事
项专项说明的议案》；

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会关于对公司 2025 年度非标准
意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项专项说明》。

四、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

五、审议通过《关于对关联担保增加计提预计负债议案》；

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截
至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，拟对相关事项计提预
计负债如下：

2025 年 9 月 24 日，公司被湖北省宜昌市中级人民法院裁定进入预重整程序，并指定启
迪环境清算组为临时管理人。预重整期间，公司依法接收、审核债权人申报债权。2025 年11 月 04 日，公司收到民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）申报的对桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”）提供连带责任保证所形成的担保债权：本
金 54,056.34 万元、利息 68,297.21 万元、其他：235.22 万元，合计：122,588.77 万元。
经公司及临时管理人的初步审核，公司就承担该项担保责任应确认的担保债权预计为27,166.54 万元（即 94,262.79×28.82%，最终以法院裁定为准）。考虑到桑顿新能源及其控股股东桑德集团均已进行破产重整程序，偿债能力极为有限，根据《企业会计准则第 13 号
——或有事项》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 31 日对该项担保义务增加计提预计负
债 7,781.52 万元，该事项对公司的损益影响为信用减值损失增加 7,781.52 万元。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本项议案表决结果：关联董事代晓冀先生回避表决。有效表决票数 8 票。其中同意 8
票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于对关……
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