公告日期：2026-05-20

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-018
东莞发展控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由 7 名董事组
成，其中非独立董事 3 名、职工董事 1 名，独立董事 3 名。2026 年 5
月 18 日，公司召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李斌峰、陈沃培、李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘勇（会计专业人士）、高飞、邱伟谷为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制进行选举。公司第九届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。公司将另行召开职工代表大会选举职工董事。
上述董事候选人简历详见附件。

二、其他事项说明

（一）公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

（二）以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第九届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

（三）为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

李斌峰，男，中共党员，1980 年 7 月生，经济法学博士。历任
东莞市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理等职务，2025 年 6 月至今任东莞市交通投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，现兼任本公司党委书记、董事长，幸福人寿保险股份有限公司副董事长。

李斌峰先生未持有公司股票，在公司控股股东东莞市交通投资控股集团有限公司担任党委副书记、董事、总经理；同时在控股股东的参股单位幸福人寿保险股份有限公司兼任副董事长，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事和高级管理人员之间均无关联关系。李斌峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

陈沃培，男，中共党员，1982 年 8 月生，文学学士。历任东莞
市交通投资集团有限公司人力资源部部长、董事会秘书，曾兼任东莞交投置业有限公司总经理及东莞朗道置业有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事、东莞市路桥投资建设有限公司外部董事、东莞巴士有限公司外部董事。

陈沃培先生未持有公司股票，在控股股东的下属单位东莞市路桥投资建设有限公司及东莞巴士有限公司担任外部董事，除此之外，与
公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事和高级管理人员之间均无关联关系。陈沃培先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

李……
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