公告日期：2026-05-20

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-017
东莞发展控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2026 年 6 月 4 日 15:00。

2、网络投票时间：2026 年 6 月 4 日。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 4 日 9:15-15:00 的任意
时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 29 日

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议

室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

1.00 《关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 《选举李斌峰先生为公司第九届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.02 《选举陈沃培先生为公司第九届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.03 《选举李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

2.00 《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.02 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.03 《选举邱伟谷先生为公司第九届董事会独立董事》 累积投票提案 √

非累积投票提

3.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √

案

（二）上述提案已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过，
详见公司于 2026 年 5 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网披露的相关公告。

（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、现场会议登记事项说明

（一）登记方式：

1、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持……
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