公告日期：2026-05-20

东莞发展控股股份有限公司

投资管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称“总部”）及分公司、全资子企业、控股子企业和实际控制企业（以下简称“下属单位”）的投资行为，优化国有资本布局和结构，建立投资风险防控机制，保护出资人利益，提高投资决策水平和项目效益，更好地落实国有资本保值增值责任，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，遵照《东莞市市属企业投资监督管理办法》等相关规定，结合实际制定本管理制度。

第二条 适用范围

本制度适用于总部及下属单位。单个企业主体泛称“企业”。
第三条 释义

本制度所称投资是指企业在境内外从事的固定资产投资（包括基本建设、技术改造、设备购置、房地产投资等）、无形资产投资（包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、探矿权、采矿权等）、股权投资（包括新设企业、合资合作、对出资企业追加投入、收购兼并、受让公司股权或合伙企业份额等）和其他投资（包括证券、基金、信托、期货等金融衍生品投资、委托理财、债权投资等）。

本制度所称境外投资，是指企业在香港、澳门特别行政区和台湾地区，以及中华人民共和国以外通过新设、并购、合营、参股及其他方式，取得企业法人和非法人项目所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

企业自有闲置资金运用（包括购买大额存单、协议或定期存款等存款类产品，货币市场型基金、纯债型基金、现金管理类理财产品或资管计划、利率债、保本型收益凭证等高流动性、低风险的投资品种等）不适用本制度，按总部相关制度与管控权限管理。

第四条 本制度所称主业是指经上级单位确认的东莞控股主
要经营业务。培育主业是指为适应转型升级、探索新增长点、培育前瞻性战略性新兴产业等需要，经上级单位确认的东莞控股培育经营业务。非主业是指主业和培育主业以外的其他经营业务。
第五条 本制度所称项目单位是指总部发起投资项目的部门
或开展投资项目的下属单位。

第六条 投资原则

总部及下属单位的投资行为应遵循以下总体原则：

（一）战略引领。服务国家、省和全市发展战略，符合国资布局和结构战略性调整方向，坚持聚焦主业、突出实业，大力培育和发展战略性新兴产业，严格控制非主业投资，不断提升核心竞争力，增强核心功能。

（二）依法合规。遵守我国和投资所在国（地区）法律法规、商业规则和文化习俗，遵守国有资产监督管理有关制度规定，遵守投资决策程序，确保程序规范、投资合规。

（三）能力匹配。投资规模与企业资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和抗风险能力等相适应，防范重大风险，维护国有资产安全。

（四）合理回报。遵循价值创造理念，强化效益优先导向，加强投资项目论证，严格投资管理，提高投资收益水平，促进企业价值最大化，实现国有资本保值增值。

第七条 企业年度投资应聚焦主业，适当安排一定比例资金
投向培育主业，严控非主业投资。确需开展的非主业投资应遵循以下原则：

（一）符合国家、省、市产业政策和企业发展战略规划；

（二）与主业发展密切相关、为主业服务；

（三）所投资行业领域具有一定核心技术和市场资源；

（四）鼓励发展战略性新兴产业。

第二章 管理职责分工

第八条 投资管理范围

总部和下属单位应建立投资全流程管理体系，对项目投前研究、审议决策、投资实施、投后管理等环节进行全链条管理。

第九条 最高决策机构

总部股东会是投资决策的最高权力机构，主要职责如下：

（一）审定总部投资管理制度。

（二）决策投资项目的实施、退出等。

第十条 董事会权限

总部董事会在股东会授权范围内对投资事项进行审核或投
资决策，主要职责如下：

（一）审核总部投资管理制度。

（二）在股东会授权范围内决策投资项目的实施、退出等。
第十一条 总裁办公会权限

总部经理层是投资行为的执行机构，主要职责如下：

（一）制订总部投资管理制度。

（二）审定总部其他投资相关的管理制度、办法、工作细则或流程。

（三）在董事会授权范围内，审议或决策相关项目投资事项，包括但不限于实施、调整、中止、终止、退出、责任追究等。

（四）审定年度投资计划。

（五）审定年度投资后评价工作报告。

第十二条 总部党委会前置研究

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