公告日期：2026-06-05

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-020
东莞发展控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026 年 6 月 4 日 15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 4
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 6 月 4 日 9:15—15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼1 号会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：董事长李斌峰先生

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 740,302,185 股，
占公司有表决权股份总数的 71.2160%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 725,842,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。
通过网络投票的股东 130 人，代表股份 14,459,591 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3910%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份14,459,591股，占公司有表决权股份总数 1.3910%，全部为网络投票。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

（三）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况

（一）《关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》
表决情况：

获得票数占出席

是否
序号 议案名称 获得票数 会议有效表决权

当选
的比例

《选举李斌峰先生为公司第九届董 735,195,886 99.3102%

1.01 是
事会非独立董事》

《选举陈沃培先生为公司第九届董 735,591,371 99.3637%

1.02 是
事会非独立董事》

《选举李雪军先生为公司第九届董 735,416,458 99.3400%

1.03 是
事会非独立董事》

表决结果：通过。

（二）《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况：

……
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