公告日期：2026-06-05

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-022
东莞发展控股股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026
年 6 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于以累
积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》；公司已召开第五届第十八次职工代表大会，选举刘胜华女士为公司职工代表董事。2026 年 6 月 4日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等。

目前公司已完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表工作，相关的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）公司第九届董事会成员

非独立董事：李斌峰、陈沃培、李雪军、刘胜华（职工董事）
独立董事：高飞、刘勇、邱伟谷

上述 7 名董事共同组成公司第九届董事会，任期 3 年，自公司
2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

经核实，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、公司高级管理人员、证券事务代表情况

公司第九届董事会聘任以下人员为高级管理人员：

李雪军先生担任公司总裁；

刘胜华女士担任公司副总裁、财务总监；

姜海波先生担任公司副总裁；

刘娇女士担任公司董事会秘书。

以上高级管理人员的任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司第九届董事会聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，任期 3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

（一）董事会秘书刘娇

联系电话：0769-88999292

电子信箱：lj@dgholdings.cn

联系地址：东莞市南城街道轨道交通大厦 38 楼

邮政编码：523073

（二）证券事务代表周晓敏

联系电话：0769-88999292

电子信箱：zxm@dgholdings.cn

联系地址：东莞市南城街道轨道交通大厦 38 楼

邮政编码：523073

四、公司董事、高级管理人员届满离任情况

公司第八届董事会独立董事李希元、刘恒、辛宇，非独立董事、副总裁林永森，副总裁罗柱良，在本次换届选举后不再担任董事或高级管理人员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，以上人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
以上离任人员在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

附件：

1、董事会成员简历：

李斌峰：男，中共党员，1980 年 7 月生，经济法学博士。历任
东莞市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理等职务，2025 年 6 月至今任东莞市交通投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，现兼任本公司党委书记、董事长，幸福人寿保险股份有限公司副董事长。

李斌峰先生未持有公司股票，在公司控股股东东莞市交通投资控股集团有限公司担任党委副书记、董事、总经理；同时在控股股东的参股单位幸福人寿保险股份有限公司兼任副董事长，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事和高级管理人员之间均无关联关系。李斌峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

陈沃培：男，中共党员，1982 年 8 月生，文学学士。历任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。