公告日期：2026-06-15

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-027
东莞发展控股股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第
九届董事会第三次会议，于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开，应到
会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议由李斌峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订〈公司债券募集资金管理制度〉的议案》。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 6 月 30 日 15:00，在东莞市南城街道轨道交
通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议审议的议题如下：

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-028）。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会
2026 年 6 月 14 日

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