公告日期：2026-03-28

东莞发展控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

（经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过）

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工作，严格依法履行职责。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年度董事会工作成果

2025 年公司主动融入东莞“拼经济、抓产业、挑大梁”工作大局，坚持“稳经营”与“谋转型”双向发力，高速公路业务聚焦保畅通、促建设；金融投资业务坚持提质效、控风险；新能源业务狠抓降成本、增效益。2025 年公司主体信用评级首次获评 AAA 级，ESG 评
级持续保持 A 级，并顺利通过 ISO 37301 合规管理体系认证，以实绩
实效交出高质量发展答卷。公司始终坚持与股东共享发展成果，在持续稳健经营的基础上，正式发布《2025—2027 年股东分红回报规划》，坚定执行高比例现金分红政策，以稳定、可持续的回报切实回馈广大投资者。报告期公司实现营业收入 15.52 亿元，同比下降 8.28%，主要系公司聚焦核心主业，合理控制类金融业务规模所致；实现归属于上市公司股东的净利润为 8.24 亿元，同比下降 13.79%，主要系宏通保理结合当前市场环境、资产质量，依据企业会计准则要求，对保理项目计提相应减值准备所致；公司每股收益达 0.7922 元，近几年均位于行业前列。

二、董事会建设及日常运作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，共审议 44 个事项。
会议主要情况和审议议题如下：

召开时间 届次 议案名称

《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的
2025 年 3 月 第八届第三十九 议案》

12 日 次 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

2025 年 3 月 第八届第四十次 《关于与市路桥公司签署莞深高速改扩建工程
17 日 委托建设管理协议的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

《公司 2024 年度财务决算报告》

《公司 2024 年度利润分配预案》

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

《公司高层管理人员个人绩效考核实施方案》
《关于公司董事、监事及高管 2024 年度薪酬的
2025 年 4 月 第八届第四十一 议案》

7 日 次 《关于董事会对公司独立董事独立性自查情况
的专项意见的议案》

《公司 2025 年财务预算报告》

《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报
规划》

《关于东能公司及康亿创公司 2025 年度日常
关联交易预计的议案》

《关于向银行申请授信融资额度的议案》

《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

2025 年 4 月 第八届第四十二 2025 年第一季度报告

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