公告日期：2026-03-28

东莞发展控股股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会召开程序

会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 15 时

会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持：董事长李斌峰先生
参加人员：股东及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等相关人员

会议程序 会 议 议 程

一 会议签到

二 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知

三 审议会议议题

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》

4.00 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

5.00 《公司 2026 年度财务预算报告》

四 公司独立董事述职

五 股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果

六 宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果

七 宣读股东会决议，宣布会议结束

东莞发展控股股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东会议事规则》的要求，特制订本须知。

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、现场出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件，按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
六、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露
的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

（END）

议题二：

公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

2025 年公司紧密围绕战略目标，扎实做好会计核算、资金保障、全面预算等各项工作，全力支撑公司重大项目落地、重点业务推进，为企业经营发展保驾护航。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务会计报告开展审计工作，并出具标准无保留意见的审计报告。现依据经审计的财务数据，就公司 2025 年度财务决算情况作如下报告。

第一部分 经营成果

一、营业收入

本年公司实现营业收入 15.52 亿元，同比下降 8.28%，系公司聚焦
核心主业，合理控制类金融业务规模所致。在实现的营业收入中，高速公路通行费收入 12.90 亿元，占总营业收入的 83.13%；融资租赁及商业保理业务收入 1.51 亿元，占总营业收入的 9.72%；新能源汽车充电业务收入合计 0.87 亿元，占总营业收入的 5.59%。

二、营业总成本

本年公司营业总成本 6.30 亿元，同比下降 16.55%，主要受财务费
用及类金融融资成本减少所致。

三、投资收益及公允价值变动收益

投资收益及公允价……
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