公告日期：2026-03-28

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-009
东莞发展控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年年度股东会。

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 15:00。

2、网络投票时间：2026 年 4 月 17 日。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15-15:00 的任意
时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 13 日

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪

4.00 非累积投票提案 √

酬的议案》

5.00 《公司 2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

2、本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，上述提案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过，详见公司于 2026年 3 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、现场会议登记事项说明

（一）登记方式：

1、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日（上午 9:00-11:30；下午
14:30-17:00）

（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（四）现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 38 楼

（五）会议联系方式：

联系电话：0769-88999292

邮政编码：523073

电子……
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