公告日期：2026-03-28

东莞发展控股股份有限公司2025年度

独立董事述职报告（辛宇）

2025年，本人作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，始终恪守《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司法》及《公司章程》等法律法规与制度规定，秉持忠实、诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事职责。在日常履职过程中，本人持续关注公司经营发展，按时出席董事会及相关会议，深入参与重大决策，并就重要事项独立、审慎、客观地发表意见，切实维护公司整体利益与全体股东——尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

辛宇，财务学博士，中国注册会计师。历任中山大学管理学院财务与投资系讲师、副教授、教授、博士生导师，中山大学管理学院财务与投资系主任，中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任南航通用航空股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人与本人直系亲属除担任独立董事外，均未在公司及其附属企业担任任何其他职务，亦未在公司主要股东单位任职，且与公司及其附属企业不存在任何形式的其他合作或利益安排；除已披露的独立董事津贴外，本人未从公司、主要股东及其他利害关系方获取任何额外利益，不存在任何可能影响本人独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议及表决情况

1.出席董事会、股东大会的情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会，3 次股东大会（其中，1
次年度股东大会，2 次临时股东大会）。

本人出席公司董事会及股东大会会议情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 本报告期应参 出席方 委托出 缺席次 是否连续两次未

姓名 加董事会次数 式 席次数 数 亲自参加会议

辛宇 13 现场或 0 0 否

通讯

独立董事出席股东大会次数 3

报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，恪守独立董事职责，按时出席相关会议，深入了解公司经营状况与日常运作，积极、勤勉地履行了独立董事义务。在董事会各项议案的审议过程中，本人坚持独立、客观、公正的原则，会前认真研读议案资料，会上充分参与讨论并独立发表意见，致力于提升董事会决策的科学性与客观性，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。

报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均进行了审慎研究，基于专业判断独立行使表决权，对各审议事项均投出了赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权情形。

2.任职董事会专门委员会的工作情况
委员会 召开

名称 会议 召开日期 会议内容

次数

2025 年 3 月 14 日 讨论公司年度审计进度、关键审计事项。

2025 年 3 月 28 日 年度财务审计情况、关键审计事项及重大事项的
审计委 审计意见。

员会 8 《公司 2024 年度财务报告》

2025 年 4 月 7 日 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

2025 年 8 月 25 日 《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要、《关
于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

2025 年 9 月 28 日 《关于续聘审计机构的议案》

2025 年 10 月 29 日 公司 2025 年第三季度报告、《关于会计估计变
更的议案》

2025 年 11 月 19 日 《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

2025 年 12 月 12 日 《关于会计估计变更的议案》

薪酬与 《关于公司董事、监事及高管……
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