公告日期：2026-03-28

东莞发展控股股份有限公司2025年度

独立董事述职报告（刘恒）

2025 年度，本人作为东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的独立董事，恪守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，坚持以客观、公正的立场，勤勉履行独立董事职责。任职期间，通过定期审阅公司经营报告、跟踪公司发展动态及战略执行情况，持续关注公司实际运营状况。在董事会审议各项议案时，均依据专业判断独立发表意见并审慎行使表决权。本人始终以维护公司资产安全、保障全体股东特别是中小投资者合法权益为核心履职原则，切实发挥独立董事的监督与建议职能，积极促进公司规范运作和可持续发展。

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

刘恒，经济学博士，中山大学法学院教授，本公司独立董事，兼任汤臣倍健股份有限公司、湖南省茶业集团股份有限公司（未上市）、深圳天健（集团）股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查情况说明

本人作为公司独立董事，除担任独立董事职务外，未在公司兼任任何其他职务，亦未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业中担任任何职务。本人与公司及公司主要股东之间不存在任何可能影响独立客观判断的关联关系。

在报告期内，本人严格遵循《证券法》等证券市场相关法律法规和业务规则，未出现违规买卖公司证券的行为，切实履行了作为独立董事的合规义务。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议及表决情况

1、出席董事会、股东大会的情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会，4 次股东大会。

在各项会议召开前，本人均及时收到公司依法提前准备的会议材料，并进行了详细审阅；会议期间，本人认真审议各项议案，积极参与讨论，独立提出意见或建议，并就相关事项发表了独立意见。

报告期内，本人对所有提交董事会、股东大会审议的议案及其他事项均无异议。

本人出席公司董事会及股东大会会议情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 本报告期应参加 出席方式 委托出 缺席次 是否连续两次未亲自
姓名 董事会次数 席次数 数 参加会议

刘恒 13 现场或通讯 0 0 否

独立董事出席股东大会次数 4

2、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任第八届董事会提名、薪酬与考核、审计委员会委员。

（1）提名委员会工作情况。

报告期内共召开 5 次提名委员会会议，审议了《关于增补公司非独立董事的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。

（2）薪酬与考核委员会工作情况

报告期内共召开 1 次薪酬与考核委员会会议。本人认真审查并研究了公司董事及高级管理人员薪酬的合规性，讨论并审议了《关于公司董事、监事及高管 2024 年度薪酬的议案》。

（3）审计委员会工作情况

2025 年 3 月 14 日召开审计委员会第一次会议，讨论东莞控股
2024 年度审计进度、关键审计事项。2025 年 3 月 28 日召开审计委员
会第二次会议，讨论东莞控股 2024 年度财务审计情况、关键审计事
项及重大事项的审计意见。2025 年 4 月 7 日召开审计委员会第三次
会议，审议《公司 2024 年度财务报告》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。2025 年 8月 25 日召开审计委员会第四次会议，审议《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。2025 年9 月 28 日召开审计委员会第五次会议，审议《关于续聘审计机构的
议案》。2025 年 10 月 29 日召开审计委员会第六次会议，审议《公
司 2025 年第三季度报告》及《关于会计估计变更的议案》。2025 年11 月 19 日召开审计委员会第七次会议，审议《关于聘任公司副总裁、
财务总监的议案》。2025 年 12 月 12 日召开审计委员会第八次会议，
审议《关于会计估计变更的议案》。

3．独立董事专门会议工作情况

召开日期 会议内容

2025 年 3 月 12 日 《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》

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