公告日期：2026-03-28

东莞发展控股股份有限公司2025年度

独立董事述职报告（李希元）

作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责。本人按时出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对董事会审议事项独立、客观地发表意见，切实维护公司与全体股东的合法权益，积极发挥独立董事在公司治理中的监督与咨询作用。

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

作为公司独立董事，本人具备履行职务所需的相应专业资质与能力，在所从事的专业领域拥有深厚积累，能够恪守独立客观立场，勤勉尽责。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

李希元，博士后，教授级高级工程师。历任广东省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国资委专职外部董事。现任本公司独立董事，兼任广州港集团有限公司、广州高新技术产业集团有限公司、中山翠亨集团有限公司外部董事，佛山电器照明股份有限公司及深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查情况

作为公司独立董事，本人与公司实际控制人无关联关系，不持有上市公司股份，且未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或主要股东控制的企业中担任其他职务，不存在影响独立、客观判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议及表决情况

1.出席董事会、股东大会的情况：

2025 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人全部出席。

2025 年度，本人亲自出席了公司全部 13 次董事会会议，无缺席
情况。会议期间，本人认真审阅各项议案，并均投出赞成票。本人认为，报告期内公司运作合法合规，董事会审议的各项议案符合公司发展需要，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益。本人出席公司董事会及股东大会会议情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事姓 本报告期应参 出席方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未亲
名 加董事会次数 席次数 自参加会议

李希元 13 现场或通 0 0 否

讯

独立董事出席股东大会次数 5

2.任职董事会专门委员会

报告期内，本人担任第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员、战略委员会、审计委员会委员。其中担任薪酬与考核委员会主任委员。报告期召开 8 次审计委员会会议、5 次提名委员会，1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议。

委员会 召开会 召开日期 会议内容

名称 议次数

2025 年 3 月 14 日 讨论年度审计进度、关键审计事项。

2025 年 3 月 28 日 讨论年度财务审计情况、关键审计事项及重大
事项的审计意见。

《公司 2024 年度财务报告》

审计委 8 2025 年 4 月 7 日 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
员会 《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

2025 年 8 月 25 日 《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要、《关
于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

2025 年 9 月 28 日 《关于续聘审计机构的议案》

2025年10月29日 公司 2025 年第三季度报告、《关于会计估计
变更的议案》

2025年11月19日 《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

2025年12月12日 《关于会计估计变更的议案》

薪酬与 ……
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