公告日期：2026-03-28

东莞发展控股股份有限公司2025年度

独立董事述职报告（吴向能）

2025 年度，本人作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件，切实履行忠实、勤勉义务，尽责履职。

在任期内，本人持续跟进公司经营与发展动态，准时出席本年度各项董事会及相关会议，积极参与重大决策的讨论与审议，并就相关议案独立、客观地发表专业意见。履职过程中，本人坚持以公司整体利益为重，特别关注中小股东等全体投资者的权益保护，通过有效履行监督职能、提供专业决策支持，助力公司进一步提升治理水平、实现规范运作。

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

吴向能，管理学硕士，正高级会计师。历任广东省国资委专职外派监事、广东南海控股集团有限公司副总裁。现任广州能迪产业投资有限公司总经理、本公司独立董事，兼任东莞科技创新投资集团有限公司董事，高新兴科技集团股份有限公司独立董事、广东鸿特科技股份有限公司独立董事、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（香港上市）独立董事。

（二）独立性自查情况说明

本人作为公司独立董事，经审慎核查确认：除依法履行独立董事职责外，未在公司及其主要股东单位担任任何其他职务。本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，与公司及其主要股东之间不存在任何可能影响独立判断的利害关系，亦无其他妨碍客观履职的情形。本人任职资格及履职行为完全符合独立董事独立性要求，能够依法独立、公正地履行职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议及表决情况

1、出席董事会、股东大会的情况

在报告期内，公司共召开董事会会议 13 次、股东大会 5 次。本
人作为独立董事，严格履行法定职责，对董事会审议的各项议案，特别是重大事项，始终秉持专业、审慎的态度。通过与管理层及相关部门保持充分沟通，并深入研读会议材料，本人在全面把握议案内容的基础上独立、客观地发表专业意见。经审慎研究，报告期内本人对所有审议议案均投出赞成票。在决策过程中，注重将专业知识与公司经营实际相结合，独立行使表决权，为董事会科学决策提供支持，切实维护公司及全体股东的利益。本人均按时出席董事会会议，勤勉尽责，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事姓 本报告期应参加 出席方 委托出席次 缺席次 是否连续两次未
名 董事会次数 式 数 数 亲自参加会议

吴向能 13 现场或 0 0 否

通讯

独立董事出席股东大会次数 5

2、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任第八届董事会提名、战略委员会、审计委员会委员。

（1）共召开审计委员会 8 次，具体如下：

①于 2025 年 3 月 14 日召开审计委员会第一次会议，讨论公司
2024 年度审计进度、关键审计事项。

②于 2025 年 3 月 28 日召开审计委员会第二次会议，讨论公司
2024 年度财务审计情况、关键审计事项及重大事项的审计意见。
③于 2025 年 4 月 7 日召开审计委员会第三次会议，审议《公司
2024 年度财务报告》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。

④于 2025 年 8 月 25 日召开审计委员会第四次会议，审议《公司
2025 年半年度报告》全文及摘要、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

⑤于 2025 年 9 月 28 日召开审计委员会第五次会议，审议《关于
续聘审计机构的议案》。

⑥于 2025 年 10 月 29 日召开审计委员会第六次会议，审议公司
2025 年第三季度报告、《关于会计估计变更的议案》。

⑦于 2025 年 11 月 19 日召开审计委员会第七次会议，审议《关
于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。

⑧于 2025 年 12 月 12 日召开审计委员会第八次会议，审议《关
于会计估计变更的议案》……
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