公告日期：2026-04-18

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2026-012
东莞发展控股股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月
17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 4 月 17 日 9:15—15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼1 号会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：董事陈沃培先生

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 217 人，代表股份 745,104,870 股，
占公司有表决权股份总数的 71.6780%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 725,909,195 股，占公司有表决权股份总数的 69.8314%。
通过网络投票的股东 209 人，代表股份 19,195,675 股，占公司有表决
权股份总数的 1.8466%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东214人，代表股份19,262,276股， 占公司有表决权股份总数的 1.8530%。其中：通过现场投票的中小股
东 5 人，代表股份 66,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.0064%。
通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份 19,195,675 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8466%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

（三）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况

（一）《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席本次会议有 739,057,548 99.1884% 6,003,922 0.8058% 43,400 0.0058%
表决权股东

其中：中小股东 13,214,954 68.6054% 6,003,922 31.1693% 43,400 0.2253%

表决结果：通过。

（二）《公司 2025 年度财务决算报告》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席本次会议有表 739,037,548 99.1857% 6,004,422 0.8058% 62,900 0.0084%
决权股东

其中：中小股东 13,194,954 68.5015% 6,004,422 31.1719% 62,900 0.3265%

表决结果：通过。

（三）《公司 2025 年度利润分配预案》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别

……
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