公告日期：2019-09-06
公告编号：2019-034
证券代码：839810 证券简称：微核科技 主办券商：西南证券
成都微核科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘羽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 5,137,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充审议偶发性关联交易公告》议案
1.议案内容：
该议案内容见公司于 2019 年 8 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统
公告编号：2019-034
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《补充审议偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 5,317,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
刘羽系公司法定代表人、董事长、总经理、控股股东、实际控制人，刘羽、刘丹为夫妻关系。黄国和系一致行动人。
因该议案涉及关联交易事项，刘羽、刘丹、黄国和、成都华溢投资管理有限公司、成都华微长青企业管理咨询中心（有限合伙）5 位参会股东均为关联方，故所有股东都需要参与表决。
三、备查文件目录
一、《成都微核科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
成都微核科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
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