公告日期：2026-04-29

天音通信控股股份有限公司

2025 年度独立董事熊明华述职报告

2025 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了审阅意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人熊明华，男，1965 年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。1996年至 2005 年在微软公司工作，负责网络浏览器、窗口系统及 MSN 的产品管理工
作，并创建了 MSN 中国开发中心；2005 年至 2013 年任腾讯控股有限公司首席技
术官；2013 年至今为七海资本创始人兼董事长。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席股东会、董事会及董事会专门委员会情况

1、 出席股东会及董事会情况

作为独立董事，本人 2025 年积极参加公司召开的董事会、股东会，本着尽职履责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会作出合理、科学决策起到了积极作用。本人认为：2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人出席会议的情况如下:

独立董事出席董事会及股东会的情况

董事姓 本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺 席 是否连续 出 席 股 东
名 期应参 席董事 式参加董 席董事 董 事 两次未参 会次数

加董事 会次数 事会次数 会次数 会 次 加董事会

会次数 数 会议

熊明华 9 2 7 0 0 否 1

2、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人于 2025 年度任职期间参加公司召开的提名委员会 1 次，独立董事专门
会议 5 次。作为董事会提名委员会委员，结合监管治理要求和公司发展人才需求，对公司董事及高管的任职资质与履职情况进行了系统性、审慎性的审核评议，从公司治理角度对公司管理团队建设与人才规划提出了专业性、适配性的意见和建议；作为董事会战略委员会委员，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司经营发展实际，对公司中长期发展战略规划、重大投融资决策及战略实施进展进行了前瞻性、科学性的研究论证，从全局发展和长期价值角度对公司资源优化配置、核心竞争力提升提出了战略性、建设性的意见和建议。

本人认为：报告期内，公司的股东会、董事会及董事会专门委员会的召集召开、表决情况符合相关规定，会议决议合法有效。本人对报告期内提交董事会审议表决的各项议案均审慎审议后依法表决，未提出异议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行了深度的探讨和交流，确保审计结果的客观、公正，切实维护投资者的利益。

（三）维护投资者合法权益情况

1、全面深化学习，加强政策理解，提高履职能力。本人积极学习 2025 年度新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及相关规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，提高自己的履职能力；加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作。2025 年度任职期间内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，真实、准确地完成 2025 年度的信息披露工……
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