公告日期：2026-04-29

天音通信控股股份有限公司

2025 年度独立董事肖幼美述职报告

2025 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人肖幼美，女，1955 年生，在职硕士学历，高级会计师。1971 年 10 月至
1980 年 5 月任兰州石油化工机器厂四分厂统计核算主任科员；1980 年任兰州石
油化工机械集团成本科主任科员，1989 年 5 月至 2008 年 2 月任深圳市有色金属
财务公司财务负责人；2008 年 2 月至 2010 年 3 月任深圳市中金财务顾问有限公
司董事长；2009 年 7 月至今任深圳市女财经工作者协会副会长。同时兼任深圳市第三届、四届、五届、六届、七届人民代表大会代表；深圳市五届、六届、七届人大计划预算专业委员会委员；深圳市中级人民法院司法监督员；深圳市社会保障局专家顾问；中国会计学会会员；深圳市罗湖区七届人大常委会委员；深圳市罗湖区七届人大常委会财经工委委员。现任深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事、深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事 2025 年度履职概况

(一) 出席股东会、董事会及董事会专门委员会情况

1、 出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司董事会共召开 9 次会议，本人以现场或通讯方式亲自出席
会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2025年度积极参加公司召开的董事会、股东会，本着尽职履责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，主动了解相关情况，深入核查所需决策事项的背景、市场情况及法律法规等，利用自身会计领域专业知识，对公司财务管理、关联交易、非公开发行等工作提出多项专业、合理化建议，为董事会的决策发挥积极作用。

本人认为：2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人出席会议的情况如下:

独立董事出席董事会及股东会的情况

董 事 姓 本 报 告 现 场 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 董 是 否 连 出 席 股
名 期 应 参 席 董 事 方 式 参 席 董 事 事 会 次 续 两 次 东 会 次
加 董 事 会次数 加 董 事 会次数 数 未 参 加 数

会次数 会次数 董 事 会

会议

肖幼美 9 2 7 0 0 否 1

2、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人于 2025 年度任职期间参加公司召开的提名委员会 1 次、审计委员会 6
次、薪酬与考核委员会 2 次，独立董事专门会议 6 次。

本人作为董事会提名委员会委员，严格遵循资本市场监管治理规则，结合公司经营发展战略与人才梯队建设需求，对公司董事、高级管理人员的任职资质合规性与履职尽责情况，开展了系统性、审慎性的审核评议，并从完善公司法人治理的角度，针对公司核心管理团队建设、中长期人才发展规划提出了专业、适配的意见与建议。

本人同时担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，履职期间切实履行监督职责，全程督导公司内部审计制度的落地执行，按季度与公司内部审计机构开展工作沟通，跟进审计计划的执行进度与落地成效；对公司定期报告、审计机构续聘、利润分配方案、关联交易等重大事项依法依规履行审议职责；……
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