公告日期：2026-04-29

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-008 号

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2026年4月28日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，且综合考虑行业环境、未来发展及项目投资等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》相关规定，公司拟定2025年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司董事认为：上述2025年度利润分配预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展需要的情况下提出。
此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会2026年第二次审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在股东会上进行述职。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2025年度董事及高管薪酬的议案》

公司董事及高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告》第四节。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。