公告日期：2026-04-29

天音通信控股股份有限公司

2025 年度独立董事陈玉明述职报告

2025 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了审阅意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈玉明，男，1963 年生，硕士研究生学历。1983 年 7 月至 1989 年 12
月先后担任江西省审计厅科员、科长、副处长；1990 年 1 月至 1992 年 12 月担
任江苏省审计厅副处长；1993 年 1 月至 1998 年 8 月先后担任深圳城市合作银行
支行行长、总行营业部主任、行长助理；1998 年 9 月至 2005 年 1 月担任深圳商
业银行副行长；2005 年 2 月至 2006 年 12 月担任深圳商业银行行长；2007 年 1
月至 2011 年 4 月先后担任东亚银行(中国)副行长兼深圳分行行长、总行机构管理总监。2011 年 5 月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事 2025 年度履职概况

(一) 出席股东会、董事会及董事会专门委员会情况
1、 出席股东会及董事会情况

作为独立董事，本人于 2025 年度积极参加公司召开的董事会、股东会，本着尽职履责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会作出合理、科学决策起到了积极作用。本人认为：2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人出席会议的情况如下:

独立董事出席董事会及股东会的情况

董事姓 本 报 告 现场出 以通讯方 委托出 缺 席 是 否 连 续 出 席
名 期 应 参 席董事 式参加董 席董事 董 事 两 次 未 参 股 东
加 董 事 会次数 事会次数 会次数 会 次 加 董 事 会 会 次
会次数 数 会议 数

陈玉明 9 2 7 0 0 否 1

2、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人于 2025 年度任职期间参加公司召开的审计委员会 6 次，战略委员会 1
次，薪酬与考核委员会 2 次，独立董事专门会议 5 次。作为董事会审计委员会委员，对公司定期报告、公司内部控制情况等相关情况进行了审议；作为董事会战略委员会委员，对公司长期发展战略及战略实施进展等相关事项进行了审议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2024 年度董事、监事以及高管人员薪酬以及 2025 年各项薪酬考核标准进行了审议。在遵守法律法规及公司各项制度的基础上，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

本人认为：报告期内，公司的股东会、董事会及董事会专门委员会的召集召开、表决情况符合相关规定，会议决议合法有效。本人对报告期内提交董事会审议的各项议案均审慎审议后依法表决，未提出异议。

(二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行了深度的探讨和交流，确保审计结果的客观、公正，切实维护投资者的利益。

(三) 维护投资者合法权益情况

1、全面深化学习，加强政策理解，提高履职能力。本人积极学习 2025 年度新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及相关规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，提高自己的履职能力；加强与其他董事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见……
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