公告日期：2026-04-29

鲁西化工集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（宿玉海）

本人作为鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事、战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员，在 2025 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会及相关专门委员会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

宿玉海先生：男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，经济
学博士，山东财经大学金融学教授，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长，山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职务。现任鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事，战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

报告期内，公司共计召开了 12 次董事会，6 次股东会，本人
出席了任职期间所有董事会会议、股东会会议，均按时参加会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。报告期内，公司各次董事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均规范履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，除按要求回避表决的议案外，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员，切实履行相关责任和义务，现将本人在各专门委员会的任职情况汇报如下：

报告期内，董事会提名委员会召开会议 4 次，本人按时出席
主持会议，组织与会委员对会议议案进行了认真审议，和与会委员讨论研究通过了关于提名非独立董事候选人、关于提名公司高级管理人员等议案，并向董事会及时提交了议案，确保公司提名非独立董事候选人、聘任高级管理人员等工作的合规顺利进行。
报告期内，董事会审计与风险委员会召开会议 6 次，本人均
亲自出席会议，对会议议案进行了认真审议，和与会委员审议了关于 2024 年年度报告财务报告、2025 年一季报财务报告、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案、2025 年半年度报告财务报告等议案，基于独立判断，审议通过了以上议案，并及时向董事会提交了关于 2024 年年度报告财务报告、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案等议案。

报告期内，董事会战略与投资委员会召开会议 3 次，本人均
亲自出席会议，对会议议案进行了认真审议，和与会委员研究讨论公司下一步发展规划，审议了关于向银行申请综合授信额度的议案、关于 2025 年度经营计划及财务预算的议案、关于与关联方共同投资设立合资公司并签署《关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议》暨关联交易的议案等议案，基于独立判断，审议通过了以上议案，并及时向董事会提交了关于向银行申请综合授信额度的议案、关于 2025 年度经营计划及财务预算的议案等议案。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，公司召开独立董事专门会议 6 次，本人均亲自出席并主持会议，对会议议案进行了认真审议，和其他两位独立董事审议了关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案、关于接受关联方提供财务资助的议案、中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案等议案，基于独立判断，审议通过了以上议案，并及时向董事会提交了以上议案。

（四）履行独立董事职权的情况

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