公告日期：2026-04-29

鲁西化工集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真贯彻落实国资监管相关工作要求，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，充分发挥定战略、作决策、防风险的核心功能，持续加强董事会建设，认真履行董事会职责，规范运作、科学决策，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理制度体系，勤勉尽责地开展各项工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。

现就2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度董事会工作情况

（一）召集召开股东会，执行股东会决议的情况

报告期内，公司董事会结合重大事项进展情况，按照《公司章程》等要求，规范召集召开年度股东会一次，临时股东会五次，均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会提供便利，确保了投资者的知情权、参与权和决策权，保障股东权利，审议通过了《选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事》《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《选举陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事》《2024年年度报告全文及其摘要》等议案，严格执行关联股东回避表决程序，确保股东会程序合规、内容合规。董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，及时执行了股东大会审议通过的各项决议。

（二）董事会召开情况

2025年，公司董事会召开会议12次，全部以现场会议及现场和通

讯方式召开，审议通过了63项议案，董事会会议的通知、召集召开、

议案审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议召开情况如

下：

序号 召开时间 董事会届次 审议议案

1、关于提名第九届董事会非独立董事候选
人的议案

2、关于修订《董事会议事规则》《总经理
工作细则》《总经理办公会议事规则》《董
1 2025 年 2 月 13 日 第九届董事会第三次会议 事会授权管理办法》部分条款的议案

3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会通
知的议案

4、关于调整第九届董事会专门委员会成员
的议案

5、关于制定《市值管理制度》的议案

2 2025 年 2 月 28 日 第九届董事会第四次会议 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

1、关于提名第九届董事会非独立董事候选
3 2025 年 3 月 6 日 第九届董事会第五次会议 人的议案

2、关于召开 2025 年第二次临时股东大会通
知的议案

1、关于选举公司董事长的议案……
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