公告日期：2026-04-29

鲁西化工集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄杰刚）

报告期内，本人担任鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事、审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，积极出席董事会、审计与风险委员会等相关会议，认真审议董事会及专委会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

黄杰刚先生：男，汉族，1971 年 10 月出生，中共党员，本科
学历，会计专业，注册会计师、税务师。曾任青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事，现任青岛乾泽会计师事务所所长、青岛乾合税务师事务所所长，青岛晟融民间资本管理有限公司总经理。现任公司第九届董事会独立董事，审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

报告期内，公司共计召开 12 次董事会，6 次股东会，本人均
出席了所有董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，在召开董事会前，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。会前认真审阅会议相关议案材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均规范履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，切实履行相关责任和义务，现将本人在各委员会的任职情况汇报如下：

报告期内，董事会审计与风险委员会召开会议 6 次，本人按
时出席并主持召开会议，对会议议案进行了认真审议，和与会委员讨论研究通过了关于 2024 年年度报告财务报告、2025 年一季报财务报告、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案、2025年半年度报告财务报告等议案，发挥自己专业特长，尽职尽责审阅议案发表意见，并向董事会及时提交了关于 2024 年年度报告财
务报告、2025 年一季报财务报告、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案、2025 年半年度报告财务报告等议案，确保按照监管规则要求规范运作。

报告期内，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，本
人会前认真研究审议议案内容，按时出席参加会议，和与会委员审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的议案、关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案、关于总经理等高级管理人员 2024 年度及 2021-2024 年任期考核结果和薪酬兑现的议案，回避表决关于公司董事薪酬的议案，并向公司董事会提交了议案。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，公司召开独立董事专门会议 6 次，本人均亲自出席会议，对会议议案进行了认真审议，和其他两位独立董事审议了关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案、关于接受关联方提供财务资助的议案、中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案等议案，基于独立判断，审议通过了以上议案，并及时向董事会提交了以上议案。
（四）履行独立董事职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会上发表独立判断意见，充分发挥独立董事作用，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构
对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会委员，听取公司内部审计机构负责人关于公司内部审计情况的工作汇报，及时掌握内部审计重点工作的进展情况，指导内部审计部门有效运作；在公司年报编制期间，本人与审计机构保持密切沟通，与会计……
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