公告日期：2026-04-29

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-021
鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4月 17 日以电话、邮件形式发出。

（二）会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方
式召开。

（三）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（四）会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了 2025 年年度报告全文及其摘要；

2025 年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露
的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二）审议通过了 2026 年第一季度报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公
告编号：2026-010），本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（三）审议通过了 2025 年度董事会工作报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报
告》。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（四）审议通过了 2025 年度独立董事述职报告；

公司独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报
告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（五）审议通过了 2025 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（六）审议通过了 2025 年度环境、社会及治理报告；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度
环境、社会及治理报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（七）审议通过了《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》；
本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（八）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职
情况评估报告的议案》；

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年
度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（九）审议通过了关于公司 2025 年度内部控制评价报
告的议案；

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计报告。

详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报
告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十）审议通过了《关于 2025 年工资总额清算报告及
2026 年工资总额预算的议案》；

董事会同意关于 2025 年工资总额清算报告及 2026 年工
资总额预算的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十一）审议通过了关于 2025 年度利润分配预案的议
案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 906,707,976.79元，加年初未分配利润 10,916,616,366.38 元，扣除 2025
年 已 实 施 的 2024 年 度 利 润 分 配 方 案 ……
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