公告日期：2026-05-22

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2026-017
中国稀土集团资源科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:50。网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和 网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

5、主持人：经公司半数以上董事共同推举，由董事梅毅先生主持会议

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代 表共1,200 人，代表股份数457,217,638 股，占公司有表决权股份总数 1,061,220,807股的43.08%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份303,060,043股，

占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的28.56%。

（2）网络投票情况

通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共1,198人，代表股份数

154,157,595股，占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的14.53%。

2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的人员

为公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、提案审议表决情况

1、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了

如下提案：

表决结果

同意 反对 弃权

出席本次股东

提案 占出席本次 占出席本次 占出席本次 是否
提案名称 会有效表决权

编码 股东会有效 股东会有效 股东会有效 通过
股份总数 股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）

表决权股份 表决权股份 表决权股份

总数的比例 总数的比例 总数的比例

关于公司 2025 年度董事会工

1.00 457,217,638 45……
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