公告日期：2026-04-28

中国稀土集团资源科技股份有限公司

独立董事章卫东 2025 年度述职报告

本人作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在报告期内，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，始终将维护公司及全体股东利益作为履职的根本出发点，恪守勤勉尽责的职业准则，积极发挥自身专业优势，强化独立董事的监督职能，审慎行使公司及股东所授予的各项职权。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

章卫东：男，1963 年 11 月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任江西财
经大学会计学院副院长、院长，教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省“赣鄱英才 555”人选，江西省“新世纪百千万人才工程”人选，江西省高等院校教学名师；兼任中国会计学会财务管理分会副主任，曾兼任中国审计学会理事、中国注册会计师协会法律援助委员会委员等。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事、TCL 中环新能源科技股份有限公司独立董事、华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人已完成年度独立性自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立性的各项规定，不存在任何影响独立履职的情形，相关自查情况表已报送公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席了 10 次董事会、5 次股东会，均无缺席和委托其他独
立董事出席的情况。本人对各次董事会及股东会会议审议的相关议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，对 2025 年度出席的董事会及股东会审议的全部
议案均投了同意票，没有反对或弃权的情形，未提出异议。

（二）出席董事会各专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，报告期内，本人主持召开审计委员会会议共 8 次；出席提名委员会会议 2 次；出席薪酬与考核委员会会议共 1 次；出席独立董事专门会议 6 次。具体如下：

类别 召开时间 届次 审议事项

2025年2月 2025年第一 1、《注册会计师与治理层的沟通函》

13日 次董事会审 2、《2024年度财务报告审计工作计划》

计委员会

2025年3月 2025年第二

31日 次董事会审 《公司编制的2024年度财务报表》

计委员会

2025年4月 2025年第三 1、《中证天通会计师事务所出具的公司
18日 次董事会审 2024年度财务报表之审计报告初稿》

计委员会 2、《关于聘任公司财务总监的议案》

1、《与治理层的沟通函》

2、《关于公司2024年度财务决算报告的议
案》

3、《关于公司<2024年度内部控制评价报
告>及中证天通会计师事务所拟出具的公
司<2024年度内部控制审计报告>的议案》

董事会审计 2025年第四 4、《关于<公司2024年度募集资金存放与
委员会 2025年4月 次董事会审 使用情况的专项报告>的议案》

24日 计委员会 5、《关于公司2024年年度报告及其摘要的
议案》

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