公告日期：2026-04-28

中国稀土集团资源科技股份有限公司

独立董事孙聆东 2025 年度述职报告

作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在报告期内，严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，恪守独立董事职责。本人始终以对全体股东高度负责为准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，密切关注公司经营发展动态，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙聆东，女，1969 年 4 月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任北京大
学化学与分子工程学院副教授，稀土材料化学及应用国家重点实验室副主任。现任北京大学化学与分子工程学院教授，中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，已完成了年度独立性自查工作。经核查确认，本人与公司及其主要股东之间不存在任何影响独立履职的关联关系，相关自查情况表已按规定提交至公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席了 10 次董事会、5 次股东会，均无缺席和委托其他独
立董事出席的情况。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票，未提出异议。

（二）出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员以及战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员。报告期内，本人出席审计委员会会议共 8 次；主持召开提名委员会会议 2 次；出席薪酬与考核委员会会议共 1 次；出席独立
董事专门会议 6 次。具体如下：

类别 召开时间 届次 审议事项

2025年2月 2025年第一 1、《注册会计师与治理层的沟通函》

13日 次董事会审 2、《2024年度财务报告审计工作计划》
计委员会

2025年3月 2025年第二

31日 次董事会审 《公司编制的2024年度财务报表》

计委员会

2025年4月 2025年第三 1、《中证天通会计师事务所出具的公司
18日 次董事会审 2024年度财务报表之审计报告初稿》

计委员会 2、《关于聘任公司财务总监的议案》

1、《与治理层的沟通函》

2、《关于公司2024年度财务决算报告的议
案》

3、《关于公司<2024年度内部控制评价报
告>及中证天通会计师事务所拟出具的公
司<2024年度内部控制审计报告>的议案》
2025年第四 4、《关于<公司2024年度募集资金存放与
2025年4月 次董事会审 使用情况的专项报告>的议案》

24日 计委员会 5、《关于公司2024年年度报告及其摘要的
董事会审计 议案》

委员会 6、《关于中证天通会计师事务所对公司
2024年度财务报表拟出具的审计报告的议
案》

7、《关于对会计师事务所202……
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