公告日期：2026-04-28

中国稀土集团资源科技股份有限公司

2025 年年度股东会资料

二〇二六年四月二十七日

目录

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ......- 1 -

2、关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 ......- 22 -
3、关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案 ..... - 23 -

4、关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ......- 24 -
中国稀土集团资源科技股份有限公司
2025 年年度股东会资料之一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

一、报告期内董事履行职责的情况

（一）董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

郭良金 4 3 1 0 0 否 3

闫绳健 10 10 0 0 0 否 5

梅毅 4 4 0 0 0 否 3

杨文意 4 1 3 0 0 否 3

胡德勇 10 1 9 0 0 否 5

孙聆东 10 1 9 0 0 否 5

章卫东 10 1 9 0 0 否 5

杨国安 4 4 0 0 0 否 1

董贤庭 4 0 4 0 0 否 2

郭惠浒 4 0 4 0 0 否 2

（二）董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

（三）董事履行职责的其他说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规章制度的要求，本着诚信、勤勉尽责的精神开展工作，就公司财务决算报告、财务预算报告、关联交易、聘任会计师事务所等重大事项进行了审议，从各自专业角度提出了较多有价值的意见和建议，切实维护了公司利益和中小投资者的合法权益，亦为公司规范运作和健康可持续发展发挥了积极……
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