公告日期：2026-04-28

中国稀土集团资源科技股份有限公司

独立董事胡德勇 2025 年度述职报告

本人作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在报告期内，严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，秉持对公司全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，谨慎行使公司和股东赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡德勇，男，1962 年 12 月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级
工程师。曾任中国有色金属工业协会铅锌部副主任、市场贸易部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部主任，中国有色金属工业协会副秘书长。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人已对独立性情况进行年度自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况表提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席了 10 次董事会、5 次股东会，无缺席和委托其他独立
董事出席的情况。本人对所有审议的议案均投了同意票，未提出异议。

（二）出席董事会各专门委员会情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，同时为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会的委员。报告期内，本人出席了 8 次审计委员会会议，
2 次提名委员会会议，主持召开了薪酬与考核委员会会议共 1 次和 6 次独立董事
专门会议。具体如下：

类别 召开时间 届次 审议事项

2025年2月 2025年第一 1、《注册会计师与治理层的沟通函》

13日 次董事会审 2、《2024年度财务报告审计工作计划》
计委员会

2025年3月 2025年第二

31日 次董事会审 《公司编制的2024年度财务报表》

计委员会

2025年4月 2025年第三 1、《中证天通会计师事务所出具的公司
18日 次董事会审 2024年度财务报表之审计报告初稿》

计委员会 2、《关于聘任公司财务总监的议案》

1、《与治理层的沟通函》

2、《关于公司2024年度财务决算报告的议
案》

3、《关于公司<2024年度内部控制评价报
告>及中证天通会计师事务所拟出具的公
司<2024年度内部控制审计报告>的议案》
2025年第四 4、《关于<公司2024年度募集资金存放与
2025年4月 次董事会审 使用情况的专项报告>的议案》

24日 计委员会 5、《关于公司2024年年度报告及其摘要的
董事会审计 议案》

委员会 6、《关于中证天通会计师事务所对公司
2024年度财务报表拟出具的审计报告的议
案》

7、《关于对会计师事务所2024年度履职情
况评……
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