公告日期：2005-04-30

证券代码：000832 证券简称：*ST龙涤 编号：2005－014

黑龙江龙涤股份有限公司董事会决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大
遗漏。

黑龙江龙涤股份有限公司2004年度董事会会议通知于2005年4月21 日以传真方式
发出。会议于2005年4月27日在本公司天伦酒店三楼会议室召开，本次会议的召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》规定。会议应到董事11人(包括独立董事4 人)，实到
董事 宋景祯、高旭光、刘克奇、卢儒生4 人，董事长瑞民因公出差，未参加会议，委托董
事、董事会秘书刘克奇主持会议；董事宋叔意、于宁、郭晓萍未参加会议，董事宋叔意、
郭晓萍委托刘克奇行使表决权；独立董事郭大生、叶永茂、徐殿国先生因公出差，未参加
会议，委托独立董事卢儒生行使表决权。公司监事王云昆、赵君、闵军及高级管理人员列
席了会议。
会议由董事会秘书刘克奇主持，审议并通过了如下决议：
一、公司2004年年度报告及摘要；
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、公司2004年度董事会工作报告
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、公司2004年度财务决算报告
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、公司2004年度利润分配预案
经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，本公司2004年度净利润
-634,566,299.05 元，加上年初未分配利润 -480,234,355.74元，累计可供股东分配
的利润为 -1,114,800,654.79 元。
经公司董事会研究，拟定2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、关于2004年度计提固定资产减值准备的议案；
近年来，随着我国合成纤维生产设备研发技术的提高和成熟，化纤行业的生产设备
大部分实现了国产化，生产设备现行市场购置价格出现了很大程度的下降。而我公司现
有生产设备基本上为九十年代初期、中期从国外引进的，引进时投资成本较高。由于技
术进步等因素，导致资产市价严重下跌，因此为了准确计量我公司生产设备现实价值情
况，在经过对化纤市场的调研分析后，我公司对主要生产设备，包括公司机器设备、运
输设备和电子设备的期末可收回金额进行了估计，并聘请专业评估机构进行了评估，以
资产可收回金额低于账面价值的差额，决定对主要设备计提固定资产减值准备33,289.62
万元。
同意8票，反对0票，弃权0票。
六、关于2004年度对子公司应收帐款计提坏帐准备的议案；
截止2004年末，公司应收控股子公司----哈尔滨龙兴化纤有限公司（以下简称龙兴
公司）往来款项43,310.42万元。由于龙兴公司已连续三年亏损，净资产为-33,570.31
万元，已处于资不抵债状态，无力全额偿还上述欠款。
为真实反映龙涤股份(母公司)的财务状况，根据公司的现行会计政策："公司的应收
款项（包括应收账款和其他应收款，下同）。除下列事项外，应计提坏账准备。（1）关
联交易或事项产生的应收款项；（2）与控股子公司的交易或事项产生的应收账款。如上
述款项可能产生坏账，则采用个别确认法计提坏账准备。" 决议对我公司控股子公司占
用资金计提坏账准备
计提此项坏账准备的具体依据是：
根据控股子公司的资产状况和偿还能力分析，决定对2004年末的应收款项按母公司
占子公司的债权比例所应承担的子公司净资产的份额计提坏账准备，计提金额为
27,889.14万元。
同意8票，反对0票，弃权0票。
七、关于2004年度对投资参股公司计提长期投资减值准备的议案；
由于本公司投资参股的中外合资企业黑龙江龙马化纤有限公司和黑龙江艾特玛化纤
有限公司，自2003年投产以来，一直处于连续亏损状态，现已被迫停止生产，无法持续
经营，债权人纷纷起诉，有被停业清算的可能。本公司经对上述两公司现状和前景分析
，认为此项投资存在严重减值，经分析调查，对该项长期投资的可收回金额进行了客观
的评估，按预计可收回金额低于账面价值的数额，计提长期投资减值准备15,015.03万
元。
同意8票，反对0票，弃权0票。
八、关于2005年预计日常关联交易的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与关联人发生的日常经营相关的
关联交易事项，应按照全年实际发生的关联交易……

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