公告日期：2026-06-04

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2026-035
广西粤桂广业控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 3 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 3 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 6 月 3 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年6 月3 日9:15-15:00
期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长于怀星先生

6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）本次会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,774人，代表股份457,225,469股，占公司有表决权股份总数的 57.0048%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 431,369,218 股，占
公司有表决权股份总数的 53.7812%。

通过网络投票的股东 1,770 人，代表股份 25,856,251 股，占公
司有表决权股份总数的 3.2236%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,771 人，代表股份 25,906,251
股，占公司有表决权股份总数的 3.2299%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 50,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0062%。

通过网络投票的中小股东 1,770 人，代表股份 25,856,251 股，
占公司有表决权股份总数的 3.2236%。

3.公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的
方式

（二）提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.提案 1.00 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

总表决情况：

同意 440,389,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3177%；反对 16,730,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.6592%；弃权 105,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%。

中小股东总表决情况：

同意 9,069,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0100%；反对 16,730,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.5816%；弃权 105,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4084%。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

2.提案 2.00 关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
股东会决议有效期的议案

总表决情况：

同意 440,168,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2695%；反对 16,989,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.7158%；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：

同意 8,849,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1589%；反对 16,989,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.5813%；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权……
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