公告日期：2025-06-06

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2025-038
广西粤桂广业控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年6月5日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年6 月5 日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长刘富华先生

6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）本次会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,081人，代表股份446,833,695股，占公司有表决权股份总数的 55.7092％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 431,319,218 股，占
公司有表决权股份总数的 53.7749％。

通过网络投票的股东 1,078 人，代表股份 15,514,477 股，占公
司有表决权股份总数的 1.9343％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,078 人，代表股份 15,514,477
股，占公司有表决权股份总数的 1.9343％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 1,078 人，代表股份 15,514,477 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9343％。

3.公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

（二）提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过议案 1.00《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》

总表决情况：

同意 435,715,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5118％；反对 11,046,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4722％；弃权 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。

中小股东总表决情况：

同意 4,396,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3386％；反对 11,046,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2006％；弃权 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4609％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

2.逐项审议通过议案 2.00《关于公司向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 435,784,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5273％；反对 10,566,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3648％；弃权 481,780 股（其中，因未投票默认弃权 368,680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1078％。

中小股东总表决情况：

同意 4,465,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.7846％；反对 10,566,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.1101％；弃权 481,780 股（其中，因未投票默认弃权 368,680 股……
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