公告日期：2026-02-25

招商证券股份有限公司

关于广西粤桂广业控股股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二六年二月

声明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）接受广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“粤桂股份”）的委托，担任发行人 2025 年向特定对象发行股票的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、保荐人与发行人之间的关联关系...... 7

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人承诺事项......10
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见......11

一、本次发行决策程序合法......11

二、关于本次证券发行上市申请符合发行条件的说明......11
三、保荐人、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见
...... 18

四、发行人存在的主要风险...... 19

五、对发行人发展前景的简要评价...... 26

六、保荐人对本次证券发行的推荐意见...... 31

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员

招商证券指定刘畅、王璐作为广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人；指定雷亚中作为项目协办人；指定卫进扬、王玉亭、王昭、张路、廖伟江作为项目组其他成员。

保荐代表人 刘畅、王璐

项目协办人 雷亚中

项目组其他成员 卫进扬、王玉亭、王昭、张路、廖伟江

联系地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

电话 0755-82960432

传真 0755-82944669

（一）保荐代表人主要保荐业务执业情况

1、招商证券刘畅主要保荐业务执业情况

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

深圳市朗坤科技股份有限公司首次公开发行 项目协办人 是

股票项目

2、招商证券王璐主要保荐业务执业情况

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

浙江大东南股份有限公司首次公开发行股票项目 项目经办人 否

湖南博云新材料股份有限公司首次公开发行股票 项目经办人 否

项目

天舟文化股份有限公司首次公开发行股票项目 项目经办人 否

中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票项目 项目经办人 否

道道全粮油股份有限公司非公开发行股票项目 项目经办人 是

（二）项目协办人主要保荐业务执业情况

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行 项目经办人 是

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

股票并在创业板上市项目

福建久策气体股份有限公司首次公开发行股 项目协办人 否

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。