公告日期：2026-03-31

广西粤桂广业控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定，在深化国资国企改革与资本市场双向赋能的框架下，董事会锚定高质量发展目标，统筹推进“硫化工、糖浆纸、新能源材料”三大产业协同升级，持续完善现代企业治理体系，强化战略执行效能，为股东创造长期价值，筑牢企业转型升级根基。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

2025 年，公司紧扣行业发展新周期，以长远布局为总纲、以价值创造为核心，粤桂股份同心奋进、开拓求新，精准突破核心发展堵点，稳步推动长远发展蓝图转化为经营实效，保障企业在机遇与挑战并存的产业生态中筑牢发展根基、实现平稳向好运行。2025 年，在复杂多变的经营环境下，公司实现营业收入 30.59 亿元，比上年 27.96亿元增加 9.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.8 亿元，较上年 2.79 亿元增长 72.3%。

二、董事会日常工作情况

（一）2025 年董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据证监会、交易所规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积极推进董事会各项决议的实施。2025 年共召开 13 次董事会，审议通
过 62 个议题，决议事项 62 个，已完成决议事项 62 个。具体情况如
下：

会议届次 披露日期 会议决议

审议通过以下议案：

1.关于前期会计差错更正及追溯调整的
议案

2.关于广西证监局对公司采取责令改正
2025 年 1 月 24 措施决定的整改报告

第九届董事会第三十次会议 日 3.关于2025年度日常关联交易预计的议
案

4.关于向银行申请2025年度授信额度暨
预计担保额度的议案

5.关于修订《广西粤桂广业控股股份有
限公司子公司管理制度》的议案

审议通过以下议案：

第九届董事会第三十一次会议 2025 年 2 月 24 1.补充非独立董事的议案

日 2.关于提请召开2025年第一次临时股东
会的议案

2025 年 3 月 12 审议通过以下议案：

第九届董事会第三十二次会议 日 关于调整第九届董事会专门委员会委员
的议案

审议通过以下议案：

1.2024 年度董事会工作报告;

2.2024 年度总经理工作报告;

……
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