公告日期：2026-03-31

广西粤桂广业控股股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情 况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘祎，男，1977 年生，毕业于东北电力大学和中国政法大学，
获工学学士和法学硕士学位。自 2010 年 1 月从事律师职业，2021 年
3 月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、广州分所执委会委 员、管理合伙人；2021 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公 司独立董事。

我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议，4 次股东会，本人出
席情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数

13 6 6 1 0 否 4

本人认为，2025年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

该期间内，本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

本人作为公司董事会审计委员会委员，共召开会议 6 次，本人现场出席会议 3 次，以通讯方式出席 3 次，按照公司《独立董事任职及议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，重点对公司关联交易、定期报告、年度内审工作总结及下一年审计计划、续聘会计师事务所、年度日常关联交易预计、年度资产减值准备计提与财务核销、半年度及年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、年度内部控制评价报告等事项进行审议。每季度听取内部审计部门工作报告，对内部审计工作进行业务指导和监督，与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，督促审计工作进度，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

本人作为公司董事会提名委员会委员，共召开会议 2 次，本人现场出席会议 1 次，以通讯方式出席 1 次，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，重点对报告期内补选非独立董事履历资料进行了认真审查并发表了审核意见，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设，维护公司规范运作。

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，薪酬与考核委员会均由本人主持，共召开会议 4 次，本人现场出席会议 2 次，以通讯方式出席 2 次，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事任职及议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对经理层成员的绩效年薪进行了考核并提出建议，核定了董事长及经理层成员绩效年薪和个人薪酬分配系数，对制定董事长及经理层年度经营业绩责任书、经理层任期经营业绩考核结果、修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》等事项进行审议，为公司经理层考核、薪酬制度体系建立发挥了重大作用。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，共召开会议 3 次，本人现场出席会议 3 次，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，对关于年度日常关联交易预计的议案、关于公司符合向特定对象发行A 股股票相关的议案、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案等进行审查、监督，从专业角度重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。

报告期内，本人共参加了专门委员……
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