公告日期：2026-03-31

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-012
广西粤桂广业控股股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2026 年3 月27 日下午14:30
时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事 7 人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强（授权王韶华出席会议并表决）、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事 7 人。

（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司全体高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《粤桂股份 2025 年度董事会工作报告》

具体详见同日披露在巨潮资讯网的《粤桂股份 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士均向董事会提交了述职报告，并将在 2025 年度股东会述职。独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）审议通过《粤桂股份 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度资产减值准备计提与财务核销的议案》

公司本次计提资产减值准备事项是基于当前宏观经济环境、行业发展趋势及公司实际经营状况作出的，遵循了《企业会计准则》及相关规定的要求，计提依据充分、方法合理，能够更加真实、公允地反
映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。
该议案的执行体现了会计处理的审慎性原则。有助于夯实公司资产质量，防范财务风险，符合公司及全体股东的整体利益。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度资产减值准备计提与财务核销的公告》（公告编号：2026-013）。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（中审亚太审字(2026)002708 号）。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2025 年度审计报告，内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《粤桂股份 2025 年年度报告》相关章节及《广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年度审计报告》（中审亚太审字(2026)002712 号）。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）及巨潮资讯网上的《2025年年度报告》。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告》（中审亚太审字(2026)002710号），详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报
告》。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度的利润分配预案：以公司总股本 802,082,221 股
为基数，公司向全体股东每 10 股派发 1.8 元现金红利（含税），现金分红金额为 144,3……
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