公告日期：2026-04-24

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2026-025
广西粤桂广业控股股份有限公司

关于董事会完成换届选举并选举董事长及

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于提名第
十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》等议案，选举产生了第十届董事会 3 名独立董事和 6 名非独立董事。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开 2025 年年度股东会，采用累积投
票制的方式，选举产生了第十届董事会 6 名非独立董事和 3 名独立董事。具体如下：

（一）非独立董事：于怀星先生、卢勇滨先生、毛学明先生、王韶华先生、刘锦旗先生、陈云婵女士

（二）独立董事：胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士

第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年届满。本次换届
选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。胡咸华先生与刘祎先
生自 2021 年 12 月 27 日起连续担任公司独立董事，至 2027 年 12 月
26 日将届满六年。依据前述规定，两人的任期将于 2027 年 12 月 26
日结束。

上述非独立董事和独立董事简历详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-017）、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-018）。

二、选举董事长情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举于怀星先生为公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举于怀星先生为公司董事长，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、公司第十届董事会专门委员会委员组成情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司下设战略发展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

战略发展与 于怀星 委员：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华（外部
投资决策委员会 董事）、李爱菊（独立董事）

胡咸华 委员：王韶华（外部董事）、刘锦旗（外部董事）、
审计委员会 胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱
菊（独立董事）

委员：于怀星、刘锦旗（外部董事）、胡咸华（独
提名委员会 李爱菊 立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董
事）

委员：王韶华（外部董事）、陈云婵（外部董事）、
薪酬与考核委员会 刘祎 胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱

菊（独立董事）

董事会各专门委员会任期与第十届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人胡咸华先生为会计专业人士；薪酬与考核委员会由外部董事、独立董事构成。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：卢勇滨先生

副总经理：赵松先生、曾营基先生、孙荣珍先生、许欣女士

董事会秘书：赵松先生

财务负责人：曾营基先生

总经理及其他高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三楼

办公电话：020-33970200

电子邮箱：zhaosong@yueguigu……
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