公告日期：2018-07-12
证券代码：834354 证券简称：繁兴科技 主办券商：国信证券
深圳市繁兴科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月10日
2.会议召开地点：深圳市繁兴科技股份有限公司四楼展厅
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘信羽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份39,362,650股，占公司股份总数的78.73%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
2017年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数37,854,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.17%；反对股数1,507,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.83%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易
(二)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
2017年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数37,854,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.17%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,507,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.81%。3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易
(三)审议通过《2017年度年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容
已于2018年06月20日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数37,854,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.17%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,507,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.83%。3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易
(四)审议通过《2017年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
公司处于发展阶段，本年度公司亏损；不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数37,854,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.17%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,507,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.83%。3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易
(五)审议通过《提名刘信羽、贾秉炜、王俊、李超、王大琦
任繁兴科技第二届董事会董事的议案》
1.议案内容
公司第一届董事会任期届满，本次任命为董事会换届，任期至股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果：
同意股数39,362,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易
(六)审议通过《关于〈董事会关于2017年度财务报告带“与
持续经营相关的重大不确定性”段的专项说明〉的议案》1.议案内容
详见公司于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段的专项说明》（公告编号：2018-030）。
2.议案表决结果：
同意股数37,854,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.17%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,507,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.83%。3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易
(七)审议通过《关于<董事会关于未弥补亏损达到实收资本
总额三分之一的专项说明>的议案》
1.议案内……
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