公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-032

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和决议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月26日9:00。

预计会期0.5天。

开始时间：2019年01月23日9:00

结束时间：2019年01月23日12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-032

本次股东大会的股权登记日为2019年7月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请贷款》议案

为补充流动资金发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请贷款1900万元。

（二）审议《宁陵子公司为公司向交通银行股份有限公司河南省分行贷款提供抵押和保证担保的议案》议案

宁陵子公司为公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请借款提供最高额保证担保，同时以厂房为抵押提供抵押担保。

（三）审议《关于公司实际控制人刘新领、陈岩为公司向交通银行股份有限公司河南省分行贷款提供担保》议案

由公司实际控制人刘新领、陈岩为公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请借款提供担保。具体为：公司控股股东刘新领及其配偶陈岩提供个人无限连带责任的最高额保证担保；陈岩以其个人房产（刘新领为共有人）提供最高额抵押担保。

（四）审议《公司为下游经销商向郑州银行股份有限公司政通路支行贷款提供担保》议案

公司与郑州银行股份有限公司政通路支行依据开展的“银企惠农信贷通”合作模式签订了《合作协议书》（本协议为框架协议，以实际贷款及担保发生为

公告编号：2019-032

准）、《最高额保证合同》。合同细节约定：银行向公司河南省范围内符合条件的下游经销商发放贷款，公司就其推荐的下游经销商所欠债务提供保证金质押和连带责任保证担保。总贷款额度不超过3千万元，有效期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019年7月26日上午8:30

（三）登记地点：公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书程一鸣；电话：（0371）55693393；

传真：（0371）55693399；电子邮箱：695046447@qq.com；通讯地址：郑州

市二七区马寨产业聚集区东方路12号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备……
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