公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-038

证券代码：872005 证券简称：图灵汽车 主办券商：西南证券

天津图灵汽车科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯浩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津图灵汽车科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,500,000股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为适应公司下一阶段的战略布局，进一步优化产业结构，推动公司多元化发展，公司拟通过在天津武清区设立机构拓展市场。因此，公司拟出资人民币 1000 万元在天津

公告编号：2019-038

市武清区设立全资子公司。

2019 年 7 月 18 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资

设立全资子公司的议案》，并授权董事会办理子公司相关设立事宜。后续公司董事会通

过外部工商注册机构实施设立工作，并于 2019 年 7 月 22 日获得天津市武清区市场监督

管理局核准设立并获得营业执照。具体情况如下：

公司名称：天津鸿逸汽车科技有限公司

统一社会信用代码：91120222MA06QTHM1A

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：冯蓓

注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C08 号楼 505 室-8(集中办

公区)

成立日期：2019-07-22

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：技术推广服务,市场营销策划,企业形象策划,市场调查,会议及展览展示服务,婚庆礼仪服务,翻译服务,装卸搬运服务,包装服务,从事广告业务,电脑图文设计,计算机软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该子公司的设立符合公司在天津市武清区战略发展需要，有利于公司后续发展及维护股东长远投资收益，不存在损害公司、股东及债权人等相关利益情形。由于公司董事会通过外部工商代理注册机构办理，因公司相关工作人员疏忽，未及时告知代理注册机构办理该事项的具体时间节点及办理程序，因此，该子公司实际注册日期早于公司股东大会审议通过时点。虽然该子公司的核准设立已经公司董事会审议通过，却未经公司股东大会审议通过后即核准设立，相关设立程序存在一定瑕疵。鉴于该子公司的重要性以及公司董事会的及时陈述，公司股东大会对该事项进行了充分的讨论，最终审议并通过了该议案。

鉴于上述情形，公司将督促相关工作人员提高公司治理规范意识，加强公司合规专业知识学习，严格按照公司章程及相关业务规则要求，进一步提高公司合规治理水平。2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

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表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津图灵汽车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

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