公告日期：2021-12-30

证券代码：000835 证券简称：*ST 长动 公告编号：2020-202

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于重整计划草案之出资人权益调整方案的补充完善公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 23

日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》）。公司及预重整临时管理人现对《出资人权益调整方案》进行补充完善并将相关内容公告如下：

一、关于“二、出资人权益调整的范围”的补充完善

补充完善前：

根据《企业破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组由截至出资人组会议公告确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长城动漫股东组成。

上述股东在出资人组会议公告确定的股权登记日后至重整计划规定的出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的，本重整计划规定的出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。

补充完善后：

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组由截至出资人组会议公告确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长城动漫股东组成。

上述股东在出资人组会议公告确定的股权登记日后至重整计划规定的出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的，本重整计划规定的出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。

补充完善前：

本次出资人权益调整方案所采取的措施为资本公积金转增股本用于以股抵债及引入重整投资人，具体如下：

以公司现有总股本 326,760,374 股为基数，按照每 10 股转增 10 股实施资本公

积金转增，转增股票 326,760,374 股。转增后，公司总股本将增至 653,520,748 股。最终转增的具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的股数为准。

前述转增形成的 326,760,374 股股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。其中：

1．全体债权人将合计获得约 106,549,575 股股票，各债权人按照同比例分配，由此实现对应债务的清偿，化解公司债务风险、保全经营性资产、降低负债率;

2．剩余股票,由重整投资人及财务投资人有条件受让，所得资金将用于补充公司现金流和后续经营。

为保障重整计划的顺利实施，增强各方对公司重整的信心，未来重整投资人承诺：

1．按照其所提出的经营方案，对公司业务结构进行调整，提升公司的管理水平及运营价值，确保公司恢复持续盈利能力；

2．公司 2023 年、2024 年、2025 年的归属于母公司所有者的净利润分别不低于

0.4 亿元、0.5 亿元、0.6 亿元，或 2023 年、2024 年、2025 年的归属于母公司所有

者的净利润合计达到 1.5 亿元。若最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到前述标准，由重整投资人在 2025 年会计年度审计报告公布后三个月内向公司以现金予以补足；

3．重整投资人（不含财务投资人）自受让让渡股票之日起三年内不向关联方以外的第三方转让其所持有的公司股票。

补充完善后：

本次出资人权益调整方案所采取的措施为资本公积金转增股本用于以股抵债及引入重整投资人，具体如下：

因公司本部账面可用于转增的资本公积金为 92,139,624.14 元，为实施资本公

积金转增股本必须通过股东豁免债务转为资本公积金，公司债权人可向公司豁免债

务或转让不低于 90%的债权本金给大洲娱乐，由大洲娱乐无条件、不可撤销地全额豁免并形成等额资本公积金。豁免形成资本公积金后，以公司现有总股本

326,760,374 股为基数，按照每 10 股转增 10 股实施资本公积金转增，转增股票

326,760,374 股。转增后，公司总股本将增至 653,520,748 股。最终转增的具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的股数为准。

前述转增形成的 326,……
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