公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-040

证券代码：872270 证券简称：龙海股份 主办券商：安信证券

龙海汽车销售集团股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月15日以电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长袁永庆

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购资产》的议案

1.议案内容：

龙海汽车销售集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与窦文军签署《股权转让协议》，以4,900,000.00元人民币转让其持有的黑龙江国兴红

公告编号：2018-040

旗汽车销售服务有限公司49.00%的股权。公司现持有黑龙江国兴红旗汽车销售服务有限公司51.00%的股权，完成上述转让后，公司将持有黑龙江国兴红旗汽车销售服务有限公司100.00%的股权。

具体内容详见2018年7月27日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙海汽车销售集团股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司收购资产暨关联交易》的议案

1.议案内容：

袁永庆、袁泉、李芙荔拟分别与公司签署《股权转让协议》，以8,750,000.00元、5,250,000.00元、1,750,000.00元人民币转让其持有的黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司25.00%、15.00%、5.00%股权。公司现持有黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司55.00%的股权，完成上述转让后，公司将持有黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司100.00%的股权。

具体内容详见2018年7月27日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙海汽车销售集团股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

2.回避表决情况

因关联董事袁永庆、袁泉、李芙荔回避表决，非关联董事人数不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，此项议案需直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》的议案

公告编号：2018-040

公司董事会提议，2018年8月11日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

龙海汽车销售集团股份有限公司

董事会

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