公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

李 兵

各位股东及股东代表：

本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，在本年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等制度的规定，秉持独立、客观、公正、审慎的原则，认真履行独立董事职责积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人李兵，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专
业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院长。现任公司独立董事，西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学机械学院学位委员会副主席、学术委员会委员，“高端制造装备协同创新中心”副主任。
2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未持有公司股票，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务，未与公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来，与公司控股股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人始终保持高度的责任心和敬业精神，投入足够时间和精力履行独立董事职责，审慎决策公司各项重大事项，密切关注公司经营管理和规范运作情况，具体履职情况如下：

1、出席会议情况

报告期内，公司共召开董事会 13 次，股东会 4 次。本人亲自出席了所有会
议，对所有议案均投出同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。公 司及时向本人发出会议通知和会议资料，对本人提出的疑问及时答复，对本人履 职提供充分的支撑保障。

2025 年度出席董事会及股东会情况如下：

独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
数 次数 事会会议

李兵 13 10 3 0 0 否 4

2、董事会专门委员会履职情况

（1）战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会召开会议 7 次，本人作为战略委员会委员，
审议通过了 2025 年度投资计划、银行授信、修订《战略委员会工作细则》、监事 会改革方案、“十五五”战略规划、资产收储、子公司关闭注销、增资扩股等议 案，认真审阅会议资料及相关议案的可行性分析报告，会议期间与其他委员充分 研究论证，并将议案提交董事会审议。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 6 次，对公司首期限制性
股票激励计划草案及激励对象名单、高管人员 2023 年度薪酬分配系数、2024 年
度考核意见和 2025 年度薪酬核定等 11 项议案进行审议。本人作为董事会薪酬与
考核委员会委员，认真审阅激励计划草案，对激励对象名单进行审核，对公司高 管人员的考核及薪酬情况进行核查，形成意见提交董事会审议。

（3）提名委员会

报告期内，共召开提名委员会 3 次，本人作为第九届董事会提名委员会召集
人（2025 年 8 月 28 日起不再担任召集人）、委员，对《提名委员会工作细则》
的修订内容进行了审阅，对公司总经理和财务总监候选人任职资格等进行了审查，
并提交董事会审议。

3、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 2 次，对公司日常关联交易的预计和追加、控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易事项进行审议，对关联交易的背景与目的、交易价格与条款、关联方关系以及对公司的影响进行认真审查，确保公司关联交易的公平性和合理性，切实维护公司股东及中小投资者的利益。
4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所保持沟通，在公司年报审计期间，积极参加会计师和内部审计相关部门关于年报审计事项的沟通会，对年报审计进行全流程监督；认真审阅公司《内部审计工作报告》《内部控制评价报告》，并听取内审部门就公司审计工作的汇报，全面了解公司的内审……
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