公告日期：2026-03-27

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-15
秦川机床工具集团股份公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议于 2026 年 3 月 15 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026
年 3 月 25 日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中现场参会 6 人，视频参会 2 人）。
本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年度财务报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》；

公司 2025 年度实现归属于母公司的净利润 52,893,808.39 元，其中：母公司
本年净利润 70,233,081.31 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 7,023,308.13 元，派发现金股利 30,694,375.11 元（含税）后，累计未分配利润157,519,695.48 元。鉴于公司已依据“2025 年前三季度利润分配方案”，实施了利润分配，共计派发现金股利 30,694,375.11 元，考虑公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，建议本年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025 年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

7、审议通过《关于 2025 年度高管人员考核意见的报告》；

董事刘金勇、华斌回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、审议通过《关于 2026 年高管人员薪酬核定的议案》；

董事刘金勇、华斌回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf……
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