公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

李学楠

各位股东及股东代表：

作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李学楠，汉族，1977 年 4 月出生，中共党员，物理学博士、金融学博
士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授、副教授。现任本公司独立董事，长江商学院正教授，兼任洪恩教育独立董事。

2、独立性情况说明

本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司及控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，未与其产生重大业务往来，不存在影响独立董事独立性的情况。能够基于客观事实，保持专业、独立的判断立场，对公司重大事项发表意见。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，公司共召开董事会 13 次、股东会 4 次。本人严格按照会议通知
要求，按时出席各类会议，认真审阅会议材料，积极参与会议讨论，审慎行使表决权。

公司对本人的工作给予大力支持。召开各项会议前，及时、完整、准确地向本人送达会议通知、议案材料等，确保本人有充足时间审阅材料、研究议题；与
公司董事、高级管理人员及相关部门之间沟通顺畅，相关人员积极配合答复本人 提出的疑问，未干预本人独立判断，确保本人能够基于客观事实和专业认知，对 公司重大事项发表意见、行使表决权。保障本人能够切实维护公司整体利益及中 小股东合法权益。

1、出席会议情况

报告期内，本人严格按照有关规定出席了所有会议，对董事会各项议案均投 了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年度出席董事会及股东会情况如下：

独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 参加董事会 董事会次 会次数 亲自参加董事会 会次数
数 次数 数 会议

李学楠 13 10 3 0 0 否 4

2、董事会专门委员会履职情况

（1）战略委员会

2025 年，公司战略委员会共召开会议 7 次，本人亲自出席了所有会议，认
真审议所有议案，就所审议的重大事项与其他委员及相关责任部门负责人进行了 充分沟通讨论，并形成初审意见提交董事会审议。

（2）审计委员会

2025 年，公司审计委员会共召开会议 8 次。作为审计委员会委员，本人积
极参加年报沟通及专题会议，对公司年报及内控审计工作进行全流程监督，并对 未审报表、初审报表发表专业意见；对公司定期报告、财务报表、募集资金存放 及实际使用情况、内控评价报告、聘任公司财务总监等议案进行审议，并形成意 见并提交董事会审议。

（3）薪酬与考核委员会

2025 年，公司薪酬与考核委员会共召开会议 6 次。本人作为薪酬与考核委
员会召集人,认真履行职责，牵头组织召开薪酬与考核委员会会议，就公司高级
管理人员 2023 年度薪酬分配系数、2024 年度考核意见、2025 年度薪酬核定以及
公司首期限制性股票激励计划等议案进行审议。结合公司经营业绩情况，对高管薪酬及首期限制性股票激励计划草案及激励对象名单进行核查，保证高管人员薪酬与绩效考核的平衡性，授予计划及名单的公平性，并形成意见提交董事会审议。
（4）提名委员会

2025 年度，公司董事会提名委员会召开会议 3 次。对聘任公司总经理及财
务总监的议案进行审议，对候选人的任职资格、专业能力、职业素养进行审慎核查，确保提名程序合规，审议通过了《关于修订﹤提名委员会工作细则﹥的议案》，并将上述议案提交董事会审议。

3、参加独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 2 次，对公司《关于追加 2024 年
度日常关联交易的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》及《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交……
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