公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

聂丽洁

各位股东及股东代表：

本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，同时遵照《公司章程》《公司独立董事管理办法》等内部制度规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，深入了解公司实际经营情况，切实维护公司整体利益及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人聂丽洁，蒙古族，1960 年 3 月出生，东北财经大学会计专业学士、香
港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学及香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公司独立董事，同时兼任西安博达软件股份有限公司外部董事，烽火电子、西部宝德独立董事，报告期内兼职情况未发生变动。

2、是否存在影响独立性的情况说明

本人严格遵守法律法规及《公司章程》相关规定，未在公司及公司控股股东、实际控制人控制的附属企业中担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人之间无重大业务往来，亦无其他可能影响独立性的关联关系。履职过程中，始终保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开董事会 13 次，股东会 4 次。本人会前认真审阅会议议
案及相关资料，会上积极参与讨论，会后持续关注决议执行进度，确保议案落地见效。全年累计现场（含视频）出席董事会 10 次、以通讯方式出席 3 次，未发生委托出席或缺席会议情况，无连续两次未亲自参加董事会会议的情形，对董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形；全程出席股东会 4 次。公司为本人履职提供了充分的资料支持和顺畅的沟通保障，不存在妨碍独立判断的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

作为审计委员会召集人，2025 年度共召集会议 8 次，对公司年报审计工作
进行监督指导，对未审报表、初审报表及时发表意见；审议公司定期报告、财务报告、年报审计计划、内控评价报告、支付会计师事务所审计费用、续聘会计师事务所、聘任公司财务总监、修订制度等 17 项议案，形成意见并提交董事会，有效发挥审计监督和专业把关作用。

2、薪酬与考核委员会

作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内严格按照相关规定认真履职，出席了薪酬与考核委员会年度内召开的 6 次会议，依据考核制度及公司 2024 年度经营业绩，对公司高管人员的考核及 2025 年度薪酬情况进行审核，对公司首期限制性股票激励计划草案修订稿及考核管理办法、向激励对象授予限制性股票、激励对象名单以及 2023 年度高管人员薪酬分配系数进行审核，并提交董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事管理办法》等相关规定，报告期内，本人召集并主持独立董事专门会议 2 次，审议通过《关于追加
2024 年度日常关联交易的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》及《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，对关联交易的必要
性及定价公允性进行详细了解，独立发表个人意见，切实履行独立董事的职责，维护了非关联股东和其他中小股东的利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计部门、天职国际会计师事务所保持常态化、深层次沟通。在 2024 年年报审计期间，听取审计工作进展汇报，就审计重点、风险防控、会计处理等关键问题充分交换意见，督促审计进度，确保审计工作提质增效；日常通过座谈交流、电话沟通等方式，及时了解内部审计计划执行情况，推动内控体系持续完善，保障审计结果客观公正。

（五）保护投资者合法权益情况

1、持续关注公司信息披露工作。报告期内，公司严格按照监管法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告、重大事项等信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

2、认真核查提交董事会审议的议案，查阅有关资料，及时与公司相关业务人员沟通交流，为独立、客观、公正地决策提供支撑，切实维护公司和中小股东的合……
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