公告日期：2026-03-27

秦川机床工具集团股份公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
（本制度已经公司第九届董事会第二十三次会议

审议通过，尚需股东会审议批准）

二〇二六年三月制定

1、制定依据：

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》以及陕西省国资委相关规定，结合公司实际，制定本制度。

2、审批机构及会议届次

拟提交公司 2025 年度股东会审议

目 录

第一章 总 则......1
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机制......1
第三章 薪酬结构与绩效考核...... 2
第四章 薪酬发放与止付追索...... 4
第五章 监督管理......6
第六章 附 则......6

第一章 总 则

第一条 为进一步完善秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分激发董事、高级管理人员工作的积极性和主动性，推动公司战略和经营目标的落地实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及陕西省国资委相关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和公司章程规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）严格遵守法律法规与监管要求，坚持薪酬标准、决策程序及考核流程公开、公正、透明。

（二）以岗位职责、履职贡献为核心，坚持按劳分配与责、权、利相结合原则。

（三）以经营业绩与战略目标为核心导向，强化绩效优先，兼顾公司收益分享与风险共担。

（四）薪酬水平与行业市场水平相适配，与公司经营业绩、个人履职成效相匹配。

（五）强化合规、风控与问责约束，实现激励与约束有机统一、相互制衡。

第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机制

第四条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益和经济目标，结合提高劳动生产率和人工成本投入产出率等情况，合理编制年度工资总额预算。

第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；组织实施考核工作，核算考核结果；审核考核指标调整申请。

第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第八条 运营管理总部、集团办公室、资产财务总部、党委工作总部、人力资源部等相关部门配合薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。

第三章 薪酬结构与绩效考核

第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）公司独立董事报酬实行年度津贴制，津贴的标准由董事会制订方案，并由股东会审议通过。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事不领取薪酬。

（三）高级管理人员的薪酬水平与本人承担的岗位职责、经营风险及公司整体经营业绩直接挂钩。薪酬主要由基本年薪、绩
效年薪、任期激励和中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。

1.基本年薪：根据任职职级、岗位价值等因素综合确定，作为薪酬发放的基础保障，以实际岗位任职时间为准，按月支付，不与年度绩效考核结果挂钩。

总经理基本年薪执行陕西省国资委核定标准及分配系数；其他高级管理人员基本年薪由董事会每年度根据陕西省国资委核定的总经理基本年薪额度，结合高级管理人员岗位职责和承担的风险，按一定系数确定。

2.绩效年薪：结合公司年度效益贡献、经营管理难度及个人年度业绩考核结果综合核定，其确定与支付以年度绩效考核为重要依据，年度绩效考核工作须以经审计确认的公司财务数据为依据开展。

总经理绩效年薪执行陕西省国资委核定标准；……
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