公告日期：2026-03-27

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-26
秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十三次会议决议召开

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 4 月 16 日 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年 4 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2026 年 4 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《2025 年度财务报告》 √

3.00 审议《2025 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 审议《2025 年度利润分配方案》 √

5.00 审议《2026 年度财务预算报告》 √

审议《关于 2026 年度为控股子公司提供担

6.00 保及控股子公司之间互相提供担保的议 √

案》

7.00 审议《关于支付天职国际会计师事务所 √

（特殊普通合伙）审计费用的议案》 非累积投票提案

8.00 审议《关于募集资金投资项目结项并将节 √

余募集资金永久补充流动资金的议案》

9.00 审议《关于制定﹤董事、高级管理人员薪 √

酬管理制度﹥的议案》

10.00 审议《关于制定﹤独立董事津贴管理办法 √

﹥的议案》

11.00 审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事 √

并调整董事会专门委员会委员的议案》

12.00 审议《关于提请股东会授权董事会办理以 √

简易程序向特定对象发行股票的议案》

2、审议和披露情况

……
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