公告日期：2026-04-30

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-29
秦川机床工具集团股份公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次
会议于 2026 年 4 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026
年 4 月 29 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人（其中现场参会 4 人，视频参会 4 人）。本次会议由董事长马
旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第一季度报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
2、审议通过《关于修订﹤国有资产交易监督管理办法﹥的议案》；

为规范公司国有资产交易行为，促进国有产权有序流转，防止资产流失，结合公司资产交易实际情况，对公司《国有资产交易监督管理办法》进行了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国有资产交易监督管理办法（2026 年 4 月修订）》。

三、备查文件
1、第九届董事会第二十四次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十六次会议决议。
特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会

2026 年 4 月 30 日

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